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邮储银行盘州市支行成功堵截一起诈骗案
发表时间: 2019年03月19日 16:11 稿件来源:中新网贵州
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  中新网贵州新闻3月19日电 近日,盘州市大山镇方某到邮储银行盘州市支行办理汇款业务,称需转账2万元到邮储银行某支行信贷部,用于向该信贷部核实贷款资质,以获取22万元的网贷。邮储银行盘州市支行工作人员获知这一情况后,立马引起警觉,便主动向方某了解详细过程。

  经了解,方某家中经营养殖场,急需资金进行周转,但他并没有到银行进行贷款咨询和申请,而是在网上寻找贷款途径,并把相关信息发给了网上 b68 的一家贷款公司。随后便在邮箱收到了该公司的贷款调查函、伪造的工作证和身份证等,并成功骗取了方某身份证号、手机号以及银行卡等信息。之后该公司又向方某发送了印有邮储银行标识的贷款合同,要求方某填好合同信息后扫描发给该公司,并转账2万元到指定账户作为“激活金”。

  在了解相关情况后,邮储银行盘州市支行工作人员在仔细查看了方某填写的贷款合同、网贷公司人员的工作证和身份证,以及方某与对方的对话信息后,明确告知方某这是一起汇款诈骗,因为邮储银行不会要求客户存入“激活金”,对方的工号等信息是伪造的。

  方某因急需贷款资金,也不相信自己上当受骗,仍通过QQ与对方联系。在邮储银行盘州市支行工作人员的引导下,方某要求对方提供营业执照、营业场所、经营地址、信贷系统截图、网点座机等信息,但对方迟迟不肯提供,反而威胁方某已经签订贷款合同,如违约则需要按照贷款资金的50%进行赔偿。此时,方某才醒悟过来,相信自己被骗的事实,停止了汇款。并在该行工作人员的帮助下,把已告知诈骗分子的账户进行了销户处理,成功挽回2万元的经济损失。

  为避免客户再次上当受骗,该行工作人员耐心向其介绍了防范诈骗的基本常识及注意事项,并劝导客户如有资金需求,可直接到银行进行咨询。(完)

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